開曼群島從反洗錢金融行動特別工作組(FATF)灰名單中被移除
反洗錢金融行動特別工作組歡迎開曼群島在改進(jìn)反洗錢/打擊資助恐怖主義制度方面取得重大進(jìn)展。
開曼群島加強(qiáng)了其反洗錢/打擊資助恐怖主義制度的有效性,以履行其行動計劃中關(guān)于反洗錢金融行動特別工作組 2021年2發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)略缺陷的承諾,這些缺陷涉及:
(1) 實(shí)施有效、適度和勸阻性的制裁,并對義務(wù)實(shí)體采取行政處罰和執(zhí)法行動,以確保及時有效地糾正違規(guī)行為;
(2) 如果相關(guān)方(包括法人)沒有提交準(zhǔn)確、充分和最新的實(shí)益擁有權(quán)信息,則實(shí)施適當(dāng)和有效的制裁;以及
(3) 證明他們正在根據(jù)司法管轄區(qū)的風(fēng)險狀況起訴所有類型的洗錢行為,并且這些起訴導(dǎo)致實(shí)施勸阻性、有效和適度的制裁。
因此,開曼群島不再接受反洗錢金融行動特別工作組的強(qiáng)化監(jiān)督。
開曼群島應(yīng)繼續(xù)與反洗錢金融行動特別工作組合作,不斷改進(jìn)反洗錢和打擊資助恐怖主義的制度。
FATF是什么
FATF--Financial Action Task Force on Money Laundering (反洗錢金融行動特別工作組)是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國際組織之一。
主要負(fù)責(zé)制定反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)并在全球范圍內(nèi)推動實(shí)施,這其中的具體措施就包括發(fā)布高風(fēng)險國家和地區(qū)名單。
根據(jù)議事規(guī)則,F(xiàn)ATF每年在2月、6月和10月各舉行一次全會,每次全會后都會以公開聲明的方式公布最新的高風(fēng)險國家和地區(qū)。
中國于2007年正式成為FATF成員,并于2012年取得FATF全會認(rèn)可,順利結(jié)束第三輪互評估程序,成為第13個全面到達(dá)FATF第三輪互評估標(biāo)準(zhǔn)的成員國。
高風(fēng)險和受強(qiáng)化監(jiān)控名單是什么
高風(fēng)險國家地區(qū)名單 (FATF黑名單)
一個國家地區(qū)被FATF認(rèn)定為高風(fēng)險,是因為其制度在應(yīng)對洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資方面存在重大戰(zhàn)略缺陷。對于所有被認(rèn)定為高風(fēng)險的國家地區(qū),F(xiàn)ATF呼吁和敦促其成員國家和所有國家加強(qiáng)盡職調(diào)查,并在最嚴(yán)重的情況下,呼吁各國采取反制措施,以保護(hù)國際金融體系免受來自這些國家地區(qū)的持續(xù)性的洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資風(fēng)險威脅。
加強(qiáng)監(jiān)控國家地區(qū)名單 (FATF灰名單)
被列入加強(qiáng)監(jiān)控名單的國家地區(qū)正在與FATF組織積極合作,以解決其在應(yīng)對洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資方面的戰(zhàn)略缺陷。當(dāng)FATF將這些國家地區(qū)放入加強(qiáng)監(jiān)控時,這意味著該國已承諾在商定的時限內(nèi)迅速解決已發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)略缺陷,并接受加強(qiáng)監(jiān)控。FATF不要求對這些國家地區(qū)應(yīng)用增強(qiáng)的盡職調(diào)查,但鼓勵其成員在進(jìn)行風(fēng)險分析時考慮到相關(guān)信息。
對于各個國家與地區(qū)來說,該名單主要應(yīng)用于各國金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中。金融機(jī)構(gòu)是反洗錢系統(tǒng)的神經(jīng)未梢,與洗錢行為直接接觸,因此開展反洗錢工作對于金融機(jī)構(gòu)來說至關(guān)重要。反洗錢工作通常包括客戶身份識別 (KYC) 以及客戶盡職調(diào)查,金融機(jī)構(gòu)需要將可疑交易進(jìn)行上報。
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最后更新時間:2023-10-30 閱讀:178次分享本文