香港貴金屬及寶石交易商交易制度常見問題（下）

以下所指的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的條文，須同時參照香港法例2022年第15號條例《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》的相關(guān)修訂。

 

詳情

 

16.注冊人應(yīng)如何展示注冊證明書?

 

注冊人須在其主要營業(yè)地點及其每間分行 (如有) 的顯眼地方，分別展示注冊證明書及分行證明書 (如適用)。

 

注冊人如透過網(wǎng)址或藉其他電子方式經(jīng)營貴金屬及寶石業(yè)務(wù)，則須在該網(wǎng)址或其他電子方式上，提供由海關(guān)指明的方法，以核實其注冊人地位。

 

17.若注冊詳情上有任何改變，或注冊人擬停止經(jīng)營其貴金屬及寶石業(yè)務(wù)，注冊人是否需要通知海關(guān)?

 

如注冊人于要求注冊或續(xù)期申請時提供予海關(guān)的詳情有任何改變，根據(jù)第53ZVA條，注冊人須要在該等改變發(fā)生之日起計的 1 個月內(nèi)，藉書面將該項改變通知海關(guān)。

 

根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章) 第53ZVB條，注冊人如有以下意向，須在擬停業(yè)生效日期前以書面通知海關(guān) —

 

擬停止經(jīng)營其貴金屬及寶石業(yè)務(wù)；或

 

擬停止在經(jīng)營其貴金屬及寶石業(yè)務(wù)中進行指明交易 (A類注冊人適用)；或

 

擬停止在經(jīng)營其貴金屬及寶石業(yè)務(wù)中進行指明交易及指明現(xiàn)金交易 (B類注冊人適用) 。

 

18.注冊所需費用為多少?

 

A類注冊申請費用為港幣260元。其后每年須繳付港幣195元年費以維持注冊身份。

 

B類注冊申請費及續(xù)期費分別為港幣1,970元及港幣1,060元，當中尚未包括每名適當人選評定費用港幣650元，注冊證明書的有效期一般為3年。(請另行參閱問題8關(guān)于交易商申請A類注冊或B類注冊的資料)

 

在2023年4月1日制度實施前已營運的貴金屬及寶石交易商，若在9個月的過渡期內(nèi)申請注冊，可獲寬免首次注冊費和相關(guān)費用。

 

19.申請費用和相關(guān)費用可否退還?

 

不論注冊申請成功與否，已繳交的申請費用和相關(guān)費用都不會退還。

 

20.誰是「非香港貴金屬及寶石交易商」?

 

「非香港貴金屬及寶石交易商」指符合以下說明的人 :

 

該人并非通常居于香港的個人，或是在香港以外地方成立的法人(并非個人)及不屬《公司條例》(第622章) 第2(1)條所界定的注冊非香港公司；及

 

該人在香港沒有營業(yè)地點；及

 

該人在香港經(jīng)營貴金屬及寶石業(yè)務(wù)的總?cè)諗?shù)，在任何公歷年中不超過60日。

 

21.對非香港貴金屬及寶石交易商而言，有何法定要求?

 

根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章) 第53ZVK條規(guī)定，若非香港貴金屬及寶石交易商在香港進行指明現(xiàn)金交易(定義請參閱問題4)，須在交易完成后一日內(nèi)或在離開香港前，以較早者為準，向海關(guān)提交有關(guān)現(xiàn)金交易報告。

 

22.相關(guān)的過渡期安排，是否適用于非香港貴金屬及寶石交易商?

 

法例規(guī)定非香港貴金屬及寶石交易商須就其在香港進行的指明現(xiàn)金交易提交現(xiàn)金交易報告的法定要求，將于2023年4月1日即時實施。9個月的過渡期并不適用于非香港貴金屬及寶石交易商。

 

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