境外投資備案ODI

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什么是ODI

即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。
外管局37號文備案,根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非國有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

境外投資備案條件

1、申請人條件：中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)、事業(yè)單位
2、具備或符合以下條件的，準(zhǔn)予備案：申請材料齊全、如實(shí)完整，符合法定形式。
3、有如下情形之一的，不予以備案：
（1）申請材料不齊全或不符合法定形式。
（2）屬于核準(zhǔn)情況的。
（3）企業(yè)提供虛假材料申請的。
（4）其他不予以備案的情形。
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境外投資備案項(xiàng)目審批流程：

一般而言，中國企業(yè)進(jìn)行海外投資，主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案或登記，包括國家發(fā)展和改革委員會(huì)或地方發(fā)展和改革委員會(huì)（下稱“發(fā)改部門”）的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門（下稱“商務(wù)部門”）的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序(37號文登記)【2015年6月1日后，外匯登記權(quán)限已下放到企業(yè)注冊地銀行】。
（1）報(bào)送項(xiàng)目信息申請項(xiàng)目前期費(fèi)用匯出：發(fā)改部門，外匯部門
（2）簽署法律文件（如框架協(xié)議、增資協(xié)議、收購協(xié)議、投資協(xié)議等）：交易方之間
（3）發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案：國家或地方發(fā)改委
（4）商務(wù)部門核準(zhǔn)（敏感類）或備案（非敏感類）：商務(wù)部或地方商務(wù)部門
（5）外管部門ODI外匯登記/37號文登記 ：地方外管局

ODI備案所需材料

1、發(fā)改委備案請示文件；
2、境外投資備案表；
3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、境外投資真實(shí)性承諾書；
5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；
6、項(xiàng)目背景說明；
7、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；
8、資金證明(存款證明原件)；
9、審計(jì)報(bào)告。

境外投資核準(zhǔn)或備案申報(bào)分類

申請企業(yè) 投資額<3億 3億≤投資額<10億 投資額≥10億  敏感項(xiàng)目
中央企業(yè) 報(bào)國家發(fā)改委備案 報(bào)國家發(fā)改委核準(zhǔn) 報(bào)國家發(fā)改委核準(zhǔn) 不分限額，報(bào)國家發(fā)改委核準(zhǔn)；其中：
1、投資額20億美元及以上的，由國家發(fā)展委提出審核意見報(bào)國務(wù)院核準(zhǔn)；
2、地方企業(yè)報(bào)省級發(fā)改部門，提出審核意見后報(bào)國家發(fā)改委；
3、中央企業(yè)直接報(bào)國家發(fā)改委
地方企業(yè) 省級發(fā)改委備案 由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào)
國家發(fā)改委備案		 由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報(bào)
國家發(fā)改委核準(zhǔn)

申請ODI備案對企業(yè)的要求

1、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)；
2、最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；
3、凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好；
4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，最好低于78%，越低越好；
5、股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法。

ODI備案申請的優(yōu)勢

1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；
2、開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；
3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；
4、提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值；
5、充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息；
6、有效利用兩種資源兩個(gè)市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘；
7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；
8、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。

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